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Fraude Organizado

En La Florida, cuando un individuo defrauda a otro ocultando su identidad y enviando mensajes de venta personalizados a víctimas desprevenidas, puede ser acusado bajo el estatuto de fraude organizado estatal. El fraude organizado es considerado un delito grave, por lo que, si es condenado, el acusado se enfrenta a sanciones graves, lo que hace crítico para los que han sido acusados de fraude contar con una defensa sólida. Para hablar con un abogado experto en delitos económicos sobre su detención o cargos, comuníquese con un miembro de nuestro equipo legal para programar una reunión individual con un abogado.

¿Qué es un esquema para defraudar?

De acuerdo con la ley de La Florida, un plan para defraudar implica un curso sistemático y continuo de conducta con la intención de defraudar a alguien u obtener una propiedad con falsas pretensiones. Una variedad de prácticas diferentes cae bajo esta definición amplia, incluyendo:

  • Esquemas de fraude electrónico en los que un remitente suplanta una compañía válida para obtener información del destinatario
  • Tele-mercadeo, cuando la persona que llama intenta convencer a una persona a comprar algo por teléfono
  • La falsificación, una forma de manipulación del mercado que implica convencer a otros a creer que hay grandes pedidos de futuros contratos con el fin de incitarlos a hacer oficios que luego artificialmente eleva los precios.

Aunque la ley de LaFlorida prohíbe específicamente el uso de correo electrónico, teléfonos o computadoras para perpetuar el fraude organizado, los fiscales no están obligados a probar que un acusado usó una de estas formas de comunicación. En cambio, los fiscales sólo necesitan demostrar que el acusado participó en un plan para defraudar a otra persona y obtuvo la propiedad como resultado. Esto incluye cualquier objeto de valor, como bienes inmuebles, activos tangibles,  o propiedades intangibles, tales como derechos e intereses o servicios.

Penas Estatutarias

La gravedad de las penas a las que se enfrenta un acusado que ha sido condenado por fraude organizado depende del valor de la propiedad en cuestión. Por ejemplo, si el valor de la propiedad o bienes en cuestión era inferior a $20,000, la ofensa se considera un delito de tercer grado, que es punible con hasta cinco años de prisión. Si, por otro lado, la cantidad supera los $20,000, pero fue menos de $50,000, el acusado enfrenta cargos de delito grave de segundo grado, lo que podría significar hasta 15 años de prisión. Finalmente, los que recaudaron más de $50,000 pueden ser acusados de un delito de primer grado, que es castigado con 30 años de prisión. También es importante tener en cuenta que el valor de todos los bienes obtenidos en un esquema se sumará para determinar el grado de la ofensa, incluso si las ventas fueron realizadas por varias personas.

Aquellos que son condenados por usar la comunicación para defraudar a otro se enfrentan a cinco años de prisión, siempre y cuando la propiedad haya sido valorada en más de $300. Aunque los activos valieran menos de $300, el demandado todavía podría ser acusado de un delito menor de primer grado.

Póngase en contacto con un miembro de nuestro equipo legal de delitos económicos.

Si ha sido acusado de participar en un fraude organizado, llame a Jeffrey S. Weiner, P.A. Abogados de Defensa Criminal al 305-670-9919 para hablar con un abogado que puede evaluar su caso de forma gratuita. Nuestros abogados del sur de Florida le pueden guiar a lo largo de cada paso del proceso.

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