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Recent Blog Posts

Extensiones Exorbitantes de Crédito

By Jeffrey S. Weiner |

Conforme a la ley federal, los prestamistas tienen específicamente prohibido realizar extensiones de crédito exorbitantes. De hecho, incluso conspirar para hacerlo es penalizado con hasta 20 años de prisión y una multa sustancial, por lo que, si usted está siendo investigado por hacer una extensión exorbitante de crédito u otra ofensa relacionada con fraude,… Read More »

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Venta de Droga de Agresión Sexual

By Jeffrey S. Weiner |

Aún y cuando la mayoría de la gente sabe que vender, fabricar y distribuir sustancias controladas sin autorización es una violación de la ley federal, muchos no saben que la venta de drogas para violación sexual también está específicamente prohibida por la ley federal. La condena por esta ofensa conlleva penas severas, lo que… Read More »

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Negligencia o Fraude Tributario

By Jeffrey S. Weiner |

Si bien la mayoría de las personas asocian los delitos económicos con la malversación de fondos o el uso de información privilegiada, en realidad algunas de las infracciones más comunes implican fraude fiscal. Desafortunadamente, no es tan difícil cometer fraude fiscal sin intención, lo que puede llevar a un enjuiciamiento por un delito que… Read More »

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Cargos Contra el Fraude

By Jeffrey S. Weiner |

Los tribunales federales pueden emitir órdenes judiciales contra aquellos que están acusados de violar ciertos delitos económicos. En general, estas medidas cautelares limitan al acusado de deshacerse o transferir sus activos. Esto puede tener graves consecuencias para quienes sean acusados injustamente de fraude, por lo que, si usted está siendo investigado por su participación… Read More »

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Distribución de Sustancias Controladas a Través de Internet

By Jeffrey S. Weiner |

Solo los profesionales debidamente registrados con la DEA que tienen las licencias adecuadas pueden recetar sustancias controladas. Estos requisitos también se aplican a las farmacias en línea, aunque los requisitos en cuestión variarán según el medicamento específico. Desafortunadamente, muchas personas inocentes que desconocen estas reglas o que violan sin intención alguna de ellas pueden… Read More »

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Asalto a un Oficial Federal

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Entrar en disputa con un funcionario o empleado federal puede tener consecuencias graves, incluyendo cargos de agresión. Este tipo de casos son juzgados en la corte federal y por lo tanto tienden a ser procesados ​​de manera más agresiva, por lo que es especialmente importante para aquellos que han sido acusados ​​de esta infracción… Read More »

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Clasificación Incorrecta de Productos Agrícolas

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Antes de que un productor agrícola pueda comenzar a vender su mercancía, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) debe dar primero a cada artículo un grado específico que indique su nivel de calidad. La clasificación implica un proceso de revisión rigurosa por profesionales calificados que están obligados a cumplir con los… Read More »

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Trafico Interestatal de Drogas

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La ley federal prohíbe la venta, transporte e importación de sustancias controladas como la marihuana, la heroína y la cocaína. Mientras que la ley estatal también penaliza el tráfico de drogas, las investigaciones federales suelen ser mejor financiadas y más extensas. Los procesos federales también tienden a dar lugar a sanciones mucho más severas,… Read More »

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Derechos de Opción Retroactivos

By Jeffrey S. Weiner |

Todas las empresas tienen un cierto grado de discreción cuando se trata de determinar cuándo se otorgarán las opciones de compra de acciones. En la mayoría de los casos, el precio de las opciones de los empleados será dictado por el precio de mercado de la acción subyacente el día en que se concedió…. Read More »

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Violaciones Antimonopolio

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A finales de 1800, el Congreso aprobó la Ley Sherman Antimonopolio que tenía por objeto ayudar a reducir el dominio de ciertos mercados por sólo unas pocas empresas. La ley sólo se aplicaba al comercio interestatal por lo que los estados adoptaron rápidamente sus propias leyes antimonopolio. La Florida fue aprobada en 1980 y… Read More »

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