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  • Mal Manejo de Sustancias Peligrosas o Tóxicas
    Mal Manejo de Sustancias Peligrosas o Tóxicas

    En la década de 1970, el Congreso aprobó una serie de leyes destinadas a proteger el agua, las tierras y el aire de la nación de la contaminación incontrolada. La regulación ambiental resultante ...

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  • Informes Corporativos no Certificados
    Informes Corporativos no Certificados

    La ley federal requiere que las corporaciones públicas mantengan registros extensos y precisos de sus transacciones financieras. Las empresas que no cumplan con estos requisitos pueden verse obligadas ...

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  • Extensiones Exorbitantes de Crédito
    Extensiones Exorbitantes de Crédito

    Conforme a la ley federal, los prestamistas tienen específicamente prohibido realizar extensiones de crédito exorbitantes. De hecho, incluso conspirar para hacerlo es penalizado con hasta 20 años de ...

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  • Venta de Droga de Agresión Sexual
    Venta de Droga de Agresión Sexual

    Aún y cuando la mayoría de la gente sabe que vender, fabricar y distribuir sustancias controladas sin autorización es una violación de la ley federal, muchos no saben que la venta de drogas para ...

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  • Negligencia o Fraude Tributario
    Negligencia o Fraude Tributario

    Si bien la mayoría de las personas asocian los delitos económicos con la malversación de fondos o el uso de información privilegiada, en realidad algunas de las infracciones más comunes implican ...

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  • Cargos Contra el Fraude
    Cargos Contra el Fraude

    Los tribunales federales pueden emitir órdenes judiciales contra aquellos que están acusados de violar ciertos delitos económicos. En general, estas medidas cautelares limitan al acusado de deshacerse ...

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