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Fraudes Relacionados con los Beneficios tras una Catástrofe

Este año, los residentes de Florida se vieron obligados a afrontar una serie de desastres naturales, incluidos los huracanes Harvey e Irma. A medida que el estado continúa recuperándose de la destrucción causada por estas tormentas, varias personas y empresas han sido criticadas por su supuesta participación en actividades fraudulentas en relación con grandes desastres naturales y los beneficios de emergencia. Para asegurarse de que usted no es acusado injustamente de este delito, considere hablar con un abogado especializado en delitos económicos, experto en leyes estatales y federales que lo ayude proteger sus intereses.

Conductas Prohibidas

Bajo el estatuto 18 U.S.C. 1040, una persona puede ser condenada por cometer fraude en relación con un desastre mayor o los beneficios de emergencia si él o ella:

  • Falsifica o encubre cualquier hecho material;
  • Hace, conscientemente, una declaración o representación material falsa o fraudulenta en cualquier asunto relacionado con la autorización, el transporte o el pago de un beneficio distribuido en relación con un desastre mayor;
  • Crea o utiliza un documento falso a sabiendas de que contiene una declaración ficticia o materialmente falsa en asuntos relacionados con los beneficios desembolsado después de una declaración de emergencia.

Antes de que una persona pueda ser condenada según este estatuto, los fiscales también deben demostrar que:

  • La autorización, el transporte o el pago del beneficio en cuestión afecta el comercio interestatal;
  • El beneficio en cuestión fue transportado por correo;
  • El beneficio tomó la forma de un registro, comprobante, pago o artículo de valor perteneciente a Estados Unidos o a una de sus agencias.

En la mayoría de los casos estos cargos se presentan contra empresarios acusados de adquirir propiedades de manera fraudulenta o de ofrecer servicios tras un desastre mayor mientras están bajo contrato con Estados Unidos. Dichas demandas a menudo incluyen acusaciones a contratistas, subcontratistas, o proveedores que acepten el pago o los beneficios FEMA habiendo o no cumplido su acuerdo de realizar tareas de limpieza. Los cargos de robo de identidad, fraude de caridad, venta de contratos, corrupción pública, fraude de seguros y presentación de reclamos falsos también son comunes tras desastres mayores como los huracanes Harvey e Irma. Desafortunadamente, en su afán por perseguir a los malhechores, el gobierno a menudo acusa a empresas inocentes de participar en planes fraudulentos, lo cual tiene consecuencias devastadoras para quienes sean culpados, ya que este delito se castiga con hasta 30 años de prisión.

Llame a nuestro equipo legal hoy para programar una evaluación gratuita de su caso con abogados de experiencia.

Si usted ha sido acusado de fraude por ofrecer o prestar servicios en Florida después de un desastre natural, usted necesita el apoyo de un abogado experimentado que represente agresivamente sus intereses, ya sea en un proceso de arreglo o en un tribunal. Para una evaluación de su propio caso, llame a Jeffrey S. Weiner, P.A., abogado especialista en delitos de cuello blanco al teléfono (305) 670-9919. Las consultas iniciales son gratuitas, así que no dude en llamar y ponerse en contacto con un miembro de nuestro equipo legal de Miami. Estamos preparados para responder a sus preguntas y preocupaciones relacionadas con el fraude.

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