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Cargos Contra el Fraude

Los tribunales federales pueden emitir órdenes judiciales contra aquellos que están acusados de violar ciertos delitos económicos. En general, estas medidas cautelares limitan al acusado de deshacerse o transferir sus activos. Esto puede tener graves consecuencias para quienes sean acusados injustamente de fraude, por lo que, si usted está siendo investigado por su participación en actividades fraudulentas, es importante que se ponga en contacto con un abogado experto en delitos de cuello blanco que puede ayudarlo a formular su defensa.

¿Cuándo se emiten cargos contra el fraude?

Este tipo de medidas cautelares solo se emiten cuando un caso involucra denuncias de delitos específicos, que incluyen:

  • Confabular o intentar conspirar contra los EE. UU. o una de sus agencias
  • Cometer o prepararse para cometer una violación de la ley bancaria que incluye defraudar a una institución financiera o intentar obtener fondos, activos o valores de propiedad de un banco o bajo el control de un banco con pretextos falsos
  • Cometer o intentar cometer un delito federal de atención médica, incluido defraudar un programa de beneficios de atención médica o intentar obtener, mediante pretextos falsos, dinero o propiedades de dicho programa, incluidos los beneficios, artículos y servicios de atención médica.

El Procurador General puede iniciar una acción civil contra el acusado para prohibir o impedir que esa persona fomente la actividad fraudulenta si hay evidencia de que:

  • La persona está enajenando o desechando bienes obtenidos como resultado de una violación de la ley bancaria o tiene la intención de hacerlo
  • La persona tiene la intención o ha comenzado a deshacerse de los activos que pueden atribuirse a una violación de la ley federal de atención médica.

Si se cumplen estos elementos, el Fiscal General puede solicitar que se emita una orden judicial contra el acusado.

¿Cuáles son los efectos de una orden judicial contra el fraude?

Los enjuiciamientos son, esencialmente, órdenes de restricción emitidas por un tribunal prohibiendo que un individuo haga algo. En este caso, una orden judicial contra el fraude impide que el sujeto retire, transfiera, elimine o desperdicie determinados bienes o activos de valor equivalente.

Las acciones judiciales pueden ser permanentes o temporales y, en cualquier caso, se ordena a los tribunales que programen una audiencia sobre el asunto lo antes posible. Sin embargo, se les permite emitir una orden de restricción o, de lo contrario, evitar una lesión continua y sustancial al gobierno u otra persona antes de que se haya realizado una determinación final sobre la cuestión de la culpabilidad del sujeto.

Llame hoy mismo a un abogado experimentado en delitos de cuello blanco

Tener una orden judicial emitida contra usted puede descarrilar seriamente su vida, haciendo que sea difícil, si no imposible, lidiar con asuntos financieros y causar estragos en su reputación personal o profesional. Las acciones contra el fraude pueden ser especialmente perjudiciales para las empresas llegando a perder ganancias e inversores, por lo que, si a usted lo están investigando por fraude y desde entonces se emitió una orden judicial u otro tipo de orden de restricción, llame al 305-670-9919 para analizar su caso con un abogado experimentado en delitos de cuello blanco en Miami, Jeffrey S. Weiner, PA. Un miembro de nuestro equipo legal está listo para ayudarlo en cada paso de su caso.

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