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Fraude de Bancarrota

Aunque algunas personas intencionalmente intentan cometer fraude de bancarrota, muchas más lo hacen sin siquiera saberlo, ya que incluso errores contables menores pueden generar cargos por fraude de bancarrota. Ser acusado de este delito puede tener consecuencias devastadoras en términos tanto financieros como personales. Si usted está siendo investigado por actividades fraudulentas relacionadas con la bancarrota, es fundamental que hable con un abogado experto en delitos de negocios que lo ayude a formular una defensa sólida.

¿Qué es el Fraude de Bancarrota?

El fraude de bancarrota es un delito económico que generalmente involucra el encubrimiento de activos. Sin embargo, hay varias maneras en las que una persona puede cometer fraude por bancarrota, aunque la mayoría de los casos caen dentro de las siguientes categorías:

  • Ocultar activos con el objetivo de evitar un decomiso;
  • Presentar un formulario falso o incompleto relacionado con la quiebra;
  • Declararse en bancarrota en múltiples ocasiones utilizando información falsa en múltiples jurisdicciones;
  • Sobornar a un administrador designado por el tribunal relacionado con el procedimiento de quiebra.

Los cargos por fraude de bancarrota son especialmente graves porque casi siempre son acompañados de cargos adicionales, como robo de identidad, lavado de dinero, corrupción pública y fraude hipotecario.

Formas Comunes de Fraude

El fraude de bancarrota puede tomar diferentes formas. En la mayoría de los casos supone ocultar activos para evitar la liquidación de los solicitantes. La no revelación de los activos califica como encubrimiento, al igual que la transferencia de activos no declarados a asociados, amigos, familiares o socios comerciales con la intención de ocultarlos. Otra forma común de esta ofensa involucra múltiples presentaciones, que ocurre cuando un deudor se declara en bancarrota en más de una jurisdicción y:

  • Utiliza el mismo nombre e información;
  • Utiliza nombres e información falsa;
  • Utiliza una combinación de información auténtica y falsa.

Independientemente de la forma que tome, las acusaciones de fraude de bancarrota pueden tener consecuencias devastadoras para los acusados que podrían ser castigados bajo la ley federal, lo que requiere evidencia de que un acusado tergiversó a sabiendas un hecho material con la intención de defraudar a una empresa o al gobierno. De hecho, una persona puede ser acusada bajo la ley federal de bancarrota no solo por presentar una petición falsa, sino también por presentar un documento fraudulento o hacer una declaración falsa, un reclamo o una promesa en relación con un procedimiento de bancarrota. Esto es cierto independientemente de si la declaración se hizo antes o después de la presentación de la petición. Sin embargo, antes de que una persona pueda ser condenada, los fiscales deben poder demostrar que el acusado tergiversó intencionalmente un hecho material con la intención de defraudar a un tercero. Incluso intentar cometer un fraude de quiebra es punible según la ley federal con hasta cinco años de prisión y una multa de $ 250,000.

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Si actualmente está siendo investigado o ha sido acusado de fraude de bancarrota, llame a Jeffrey S. Weiner, P.A., abogado experimentado en delitos de cuello blanco de Miami, al 305 670-9919 para una evaluación inicial gratuita de su caso.

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